Quais casos entram no “radar” da Receita Federal em 2024

Uma série de cheques são anunciados para este ano AADE é a primeira prioridade 2.500 casos de imposto sobre a propriedade Destaque para as transferências efetuadas com um novo valor isento de imposto de 800 mil euros, mas também para os casos surgidos após despacho do Ministério Público.

Além disso, a “Bússola” da AADE para 2024 lidera o caminho “Poeira” de 885 grandes casos de evasão fiscalRodadas de entrega e recepção de dados fiscais virtuais, comércio electrónico, plataformas digitais, fraude ao IVA e comércio intra-social.

Para controles, eles serão realmente usados Instruções Especiais, Modelos de pontuação final automatizados E Evidências de “fontes internas e externas”.AADE encabeça a lista de arquivos imobiliários à sua disposição.

Em detalhe, o “radar” da AADE para este ano inclui:

  • 470 casos de investigações de evasão fiscal relacionados com abertura de contas bancárias, processamento de dados e arquivos apreendidos, fornecimento e recebimento de dados fiscais fictícios, processamento de arquivos digitais etc.
  • 105 casos de pesquisa usando novas informações e dados
  • 155 casos de investigações especiais na área de comércio eletrônico, sites de encomendas, sites de mediação e e-business.
  • 155 casos estão relacionados com fraude ao IVA intracomunitário.

No geral, o design do AADE é preditivo Realizou 72.885 auditorias fiscais.

A seleção dos casos a auditar em 2024 assenta, de facto, num serviço de auditoria assente num modelo automatizado de avaliação objetiva seguindo a utilização de critérios de análise de risco à disposição da AADE e de dados provenientes de fontes de informação internas e externas.

Para os Centros de Controlo de Ática e Salónica (ELKE), serão entregues à Subdirecção. Além disso, os casos que acumulam mais pontos são revisados ​​prioritariamente.

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seqüência

Especificamente, os casos que são colocados sob o microscópio com caráter prioritário por decisão do Comandante da AADE Georgos Pitsilis Os seguintes são:

  1. Casos relativos a relatórios investigativos dos Serviços Gerais de Investigação e Garantia de Receitas (YEDE).
  2. Os casos relacionados com denúncias confirmadas enviadas à AADE são da Direcção de Investigação de Crimes Económicos.
  3. Casos de restituição de impostos.
  4. Casos relativos a auditoria baseada em modelo, beneficiários de reembolso de IVA e beneficiários de pessoas colectivas e entidades colectivas, sem auditoria, conforme disposições específicas do Regulamento e Decisões.
  5. Casos em que é publicada uma nota de constatação juntamente com os resultados de uma auditoria fiscal e determinação provisória de impostos e multas durante a publicação.
  6. Tendo em conta as razões expostas no OPS, a emissão do memorando de determinações e da determinação provisória de imposto e multa é imediata. Elensis.
  7. Processos decorrentes de ordens de acusação, incluindo ordens de investigação e de instrução, pedidos e ordens de realização de auditorias fiscais, decorrentes de ordem de qualquer autoridade do Ministério Público ou judicial e da AADE
  8. Os casos DOY e YEDDE tratam da implementação de auditoria parcial in loco para apuração do cumprimento de obrigações tributárias, escrituração contábil e prestação de informações fiscais aos contribuintes que exerçam qualquer atividade ou comércio de mercadorias.
  9. Exames cruzados de transações intracomunitárias (VIES), casos relacionados com auditorias multilaterais (simultâneas) realizadas pelas autoridades fiscais gregas e estrangeiras, casos de auditoria no contexto da revisão e execução de decisões prejudiciais, casos relacionados com a imposição de multas, cancelamento de licenças de funcionamento de escritórios ou sucursais de empresas estrangeiras estabelecidas na Grécia, casos relacionados.
  10. Casos de assistência administrativa mútua mediante pedido, ou seja, com auditores que operam num estado ou estados diferentes da Grécia.
  11. Conformidade das instituições financeiras gregas declarantes com as regras de devida diligência.
  12. Auditoria parcial de casos de Imposto de Renda e IVA pelo escritório caso sejam constatadas infrações como não fornecimento ou fornecimento de material/documento fiscal errado.
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